Bitfinex與Tether對(duì)收集和審查工作構(gòu)成了巨大挑戰(zhàn)
加密貨幣交易所 Bitfinex 與穩(wěn)定幣發(fā)行商 Tether 單是為了紐約總檢察長(zhǎng)辦公室(NYAG)尋找文件,便花費(fèi)了 50 萬(wàn)美元的費(fèi)用。其律師團(tuán)在一封新的信函中這樣表示。
在周二向紐約州最高法院提交的信函中,來(lái)自世強(qiáng) & 約翰遜律師事務(wù)所(Steptoe and Johnson LLP)的律師杰森.瑋因斯?。↗ason Weinstein)與查理斯.邁克爾(Charles Michael),以及來(lái)自摩根,路易斯 & 布洛齊亞斯律所(Morgan, Lewis and Blockius LLP)的大衛(wèi).米勒(David Miller)與佐伊.菲利普斯(Zoe Phillips),敦促法官喬爾.米.科亨(Joel M. Cohen)即刻駁回強(qiáng)制加密貨幣交易所 Bitfinex 與穩(wěn)定幣發(fā)行商 Tether 向 NYAG 出示所有其要求的文件的決議。
科亨此前裁定,Bitfinex 與 Tether 需要保留并交出這些文件中的一部分,直到禁令結(jié)束為止。
“僅回應(yīng) NYAG 在禁令期間部分對(duì)文件的要求,被告人已經(jīng)花費(fèi)了 50 余萬(wàn)美元,”該信表明?!霸摴炯捌渎殕T使用 10 多種不同的通信平臺(tái),其中一些是加密的,這對(duì)收集和審查工作構(gòu)成了巨大挑戰(zhàn)?!?/p>
信函中進(jìn)一步補(bǔ)充道,“這涉及了一項(xiàng)最大,最復(fù)雜的文件收集和審查工作,其規(guī)模是簽署律師前所未見(jiàn),共有超過(guò) 60 名律師參與?!?/p>
立即上訴
當(dāng)事方周一在法庭上辯論,Bitfinex 和 Tether 聲稱 NYAG 的辦公室沒(méi)有管轄權(quán)來(lái)強(qiáng)制它們提供關(guān)于 Tether 向 Bitfinex 提供借款的文件,而該州的律師聲稱這些文件對(duì)于他們繼續(xù)調(diào)查是必要的。
盡管科亨承諾在訴訟結(jié)束時(shí)“迅速”裁決,但他并未做出裁決。他表示,如果其支持 NYAG 辦公室,那么組織 Tether 繼續(xù)給 Bitfinex 借款的初步禁令可能會(huì)延長(zhǎng) 90 天,而如果其表示反對(duì),則該禁令完全被駁回。
該信函表示,如果法官?zèng)Q定支持 NYAG 辦公室,Bitfinex 與 Tether 計(jì)劃立即上訴并尋求在最終結(jié)果出來(lái)前,尋求中止訴訟程序/緩期執(zhí)行。
律師認(rèn)為,該案存在著“重大且富有挑戰(zhàn)性的法律問(wèn)題”,這意味著上訴“將毫無(wú)疑問(wèn)是有價(jià)值的”;支持 NYAG 辦公室的裁決將上傷害被告,但相反的裁決對(duì) NYAG 辦公室的影響也會(huì)是最小的;對(duì)被告有利的裁決也未必需要推遲 NYAG ;且其將服務(wù)于公眾利益。
該信函還表示,Tether 對(duì) Bitfinex 的貸款,是“本案的核心”,其已經(jīng)處于被償還中的狀態(tài)。本月,Bitfinex 宣布其已經(jīng)通過(guò)電匯向 Tether 支付了 1 億美元。
掩蓋的交易
NYAG 4 月份宣布,由于涉嫌掩蓋一筆 8.5 億美金的交易,Bitfinex 與 Tether 正在被其調(diào)查。NYAG 披露,Bitfinex 無(wú)法觸達(dá)由其支付處理商 Crypto Capital 持有的資金,并從穩(wěn)定幣發(fā)行商 Tether 的保證金中借出資金,以確保其交易所的客戶可以獲得自己的資金。
然而,NYAG 辦公室并未對(duì)二者立案訴訟,而是強(qiáng)制要求它們制作有關(guān)此事的文件。
這封信稱,正在進(jìn)行的法律斗爭(zhēng)并未阻止 NYAG 辦公室進(jìn)行調(diào)查。相反,即使在法庭上抗辯之時(shí),NYAG 也繼續(xù)對(duì) Bitfinex 和 Tether 之事進(jìn)行調(diào)查。信中補(bǔ)充道:
“如果總檢察長(zhǎng)辦公室(OAG)認(rèn)為其有足夠的信息來(lái)提起訴訟,正如其向法官詹姆斯所描述的那樣,并想要毫不拖延地提起訴訟,那它當(dāng)然可以這樣做。”
這封信還聲稱,Bitfinex 或 Tether 的行為沒(méi)有受害者。律師們說(shuō),擁有 USDT 的 Tehter 客戶可以繼續(xù)以 1:1 的比率來(lái)兌換美元。
在一份聲明中,NYAG 辦公室的發(fā)言人說(shuō)“我們對(duì)昨天的聽(tīng)證會(huì)感到高興,并期待聆聽(tīng)法官就有關(guān)問(wèn)題表示看法?!?/p>