煙臺萬潤精細化工股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議公告

煙臺萬潤精細化工股份有限公司

第二屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)煙臺萬潤精細化工股份有限公司（以下簡稱 “公司”）全體董事一致同意，公司第二屆董事會第十次會議于2012年8月15日以現(xiàn)場與通訊表決結(jié)合方式召開，本次會議由公司董事長趙鳳岐先生召集。會議通知于2012年8月4日以專人送達及電子郵件方式發(fā)送至全體董事。會議應(yīng)參加表決董事7名，實際參加表決董事7名，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)表決，會議通過了如下決議：

一、審議并通過了《煙臺萬潤：關(guān)于2012年半年度報告全文及其摘要的議案》。

表決情況：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)

《煙臺萬潤：2012年半年度報告》與《煙臺萬潤：2012年半年度報告摘要》詳見巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）?！稛熍_萬潤：2012年半年度報告摘要》同時登載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》。

二、審議并通過了《煙臺萬潤：關(guān)于用自有資金投資設(shè)立控股子公司的議案》。

表決情況：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)

1、投資概述：公司為發(fā)展OLED顯示和照明材料、器件，計劃投資設(shè)立控股子公司（以下簡稱“新公司”）。新公司將以技術(shù)團隊為核心，結(jié)合本公司OLED技術(shù)資源，專注OLED顯示和照明材料、器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司投資設(shè)立控股子公司持股比例不低于64%，使用自有資金不超過3000萬元人民幣。本次公司計劃用自有資金投資設(shè)立控股子公司不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2、投資合同等相關(guān)事項的說明：公司本次投資設(shè)立控股子公司目前正處于與參股方溝通階段，公司董事會授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)的其他人士按照本次董事會審議內(nèi)容簽署對外投資合同、決定本次對外投資派出人員、辦理與本次對外投資相關(guān)的一切事宜及簽署一切相關(guān)文件。公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定與投資實際進展情況進行信息披露。

3、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響：

（1）對外投資的目的：目前國際市場OLED產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展階段，全球OLED材料市場規(guī)模有望提升，其中OLED顯示材料性能直接決定OLED下游顯示產(chǎn)品與照明產(chǎn)品的色彩、亮度、壽命和對比度等重要指標，是OLED顯示產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。公司認為現(xiàn)階段使用自有資金投資設(shè)立控股子公司，發(fā)展OLED顯示和照明材料、器件合理可行。

（2）存在的風險和對公司的影響：

1）產(chǎn)品市場風險。雖然本次計劃投資設(shè)立控股子公司已進行了充分地分析和論證，但由于市場本身具有不確定因素，如項目建成投產(chǎn)后下游市場環(huán)境發(fā)生巨大不利變化等，有可能使本項目實施后面臨一定的市場風險；

2）項目實施達不到預(yù)期收益水平的風險。雖然本次計劃投資設(shè)立控股子公司經(jīng)過了可行性研究論證，但在項目實施過程中，如果遇到原材料價格大幅波動等上游市場因素及其他因素，都可能給該項目生產(chǎn)經(jīng)營和盈利水平帶來影響；

3）新公司在經(jīng)營過程中可能面臨經(jīng)營風險、管理風險和技術(shù)風險等，管理層將采取相應(yīng)的對策和措施予以控制和化解。

備查文件：第二屆董事會第十次會議決議

特此公告。

煙臺萬潤精細化工股份有限公司

董事會

2012年8月17日