澳大利亞正在進(jìn)一步強(qiáng)化國(guó)內(nèi)比特幣的反洗錢法規(guī)

過(guò)去幾周不少國(guó)家提出了比特幣監(jiān)管意見(jiàn)，并就此爭(zhēng)論不已。最近的報(bào)告表明本周澳大利亞議會(huì)將對(duì)一項(xiàng)法案進(jìn)行投票，該法案的目的是進(jìn)一步強(qiáng)化國(guó)內(nèi)的反洗錢相關(guān)法規(guī)。

交易所需要在AUSTRAC注冊(cè)登記

首先了解一下，法案主要包括賦予澳洲金融信息監(jiān)管機(jī)構(gòu)AUSTRAC更多權(quán)力，允許該機(jī)構(gòu)審查國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)的數(shù)字貨幣交易所。除此之外，據(jù)報(bào)道，數(shù)字貨幣交易所必須注冊(cè)登記，很可能需要遵循更嚴(yán)格的協(xié)議。

而且，新法規(guī)還可能認(rèn)定不注冊(cè)就提供數(shù)字貨幣交易服務(wù)的人觸犯法律。因此理論上講，持續(xù)買賣比特幣和其他加密貨幣的人也就同樣觸犯法律。

八月份起草了該法案的議會(huì)演講中，澳大利亞司法部部長(zhǎng)Michael Keenan說(shuō)進(jìn)行數(shù)字資產(chǎn)和法幣交易的企業(yè)必須在AUSTRAC注冊(cè)登記，執(zhí)行相關(guān)AML/CTF計(jì)劃，報(bào)告交易上限以及其他認(rèn)為可疑的情形。

盡管之前一些人認(rèn)為澳大利亞可能對(duì)數(shù)字貨幣采取積極態(tài)度，現(xiàn)在情形卻不同了，因?yàn)椴扇×爽F(xiàn)有法律和限制。就像澳大利亞澳大利亞刑事情報(bào)委員會(huì)（ASIC，Australian Criminal Intelligence Commission）說(shuō)的：

“虛擬貨幣，比如比特幣，越來(lái)越多的被用于有組織的重大犯罪集團(tuán)”。

有趣的是，這種方法將如何發(fā)揮作用，因?yàn)樵撔袠I(yè)一些成員可能可能違反也可能遵守相關(guān)法律。比如一些人認(rèn)為新的法律是好的，因?yàn)樗屚顿Y者和消費(fèi)者更加信任這個(gè)生態(tài)系統(tǒng)。然而其他人則認(rèn)為這些法律對(duì)比特幣的個(gè)人私下使用比特幣過(guò)于嚴(yán)苛。