Bestmixer正在利用數(shù)字資產(chǎn)混合服務(wù)幫助不法者規(guī)避金融監(jiān)管

荷蘭金融情報和調(diào)查服務(wù)局（FIOD）已經(jīng)關(guān)閉了cryptomixing的網(wǎng)站Bestmixer.io。

據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報道，荷蘭當(dāng)局于2019年5月22日關(guān)閉了該網(wǎng)站，這是荷蘭當(dāng)局與法國、拉脫維亞和盧森堡等幾個歐洲國家警察機構(gòu)間的聯(lián)合行動。繼2018年網(wǎng)絡(luò)安全公司McAfee指出后，F(xiàn)IOD聲稱該服務(wù)主要用于洗錢。

據(jù)荷蘭媒體報道，在這起“Bestmixer”的案件中，目前還沒有人被逮捕，歐洲刑警組織正在確認該網(wǎng)站在多大程度上使用了犯罪洗錢手段。

McAfee公司也發(fā)布了關(guān)于FIOD對Bestmixer采取相關(guān)行動的報告，稱該網(wǎng)站可能與網(wǎng)絡(luò)犯罪有關(guān)，是一種縱容洗錢的方式。

McAfee公司認為，Bestmixer的“比特幣洗錢”技術(shù)與CoinJoin協(xié)議的效果相同。CoinJoin協(xié)議允許多個用戶將交易集中到一個資金池中進行混合，然后模糊發(fā)送和接收地址之間的鏈接。兩者之間的關(guān)鍵區(qū)別在于，Bestmixer是一種中心化的托管服務(wù)，并明確宣傳成一種為非法目的洗錢的方式，而CoinJoin的mix是用戶操作的，只是作為一種隱私增強機制。

過去一年里，CoinJoin已經(jīng)占據(jù)了數(shù)字貨幣交易的很大一部分。有些人可能會擔(dān)心，針對Bestmixer的這一法律行動可能會影響到其他類似的數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)，即使它們是完全合法的實體運營。

區(qū)塊鏈取證公司CipherTrace首席執(zhí)行官Dave Jevans在接受《比特幣雜志》采訪時表示：“就Bestmixer這個案例表明，目前針對純數(shù)字資產(chǎn)交易的執(zhí)法活動會有所增加。”“這是比特幣混合交易業(yè)務(wù)首次被公開查封，這表明，不僅是暗網(wǎng)，其他不合規(guī)的業(yè)務(wù)也會受到法律制裁?！?/p>

Bestmixer在利用其數(shù)字資產(chǎn)混合服務(wù)幫助不法者規(guī)避金融監(jiān)管的方面，尤其令人震驚。

Jevans補充道：“Bestmixer公然宣傳洗錢服務(wù)，并謊稱注冊地在庫拉索，以及這是一項合法服務(wù)?！薄笆聦嵣希麄冊跉W洲開展業(yè)務(wù)，并為來自世界各地的客戶提供服務(wù)。Bestmixer還以其“加密除塵”的活動而聞名，它向數(shù)萬個地址發(fā)送少量比特幣，并試圖擊敗加密貨幣反洗錢工具?！?/p>

雖然目前還不清楚FIOD下一步將采取什么心動，但當(dāng)局已經(jīng)用一個域名查封并取代了Bestmixer的網(wǎng)站。