中芯國際提名委員會章程

宗旨
中芯國際集成電路制造有限公司(?本公司」)董事（?董事」）會（?董事會」）提名委員會（?委員會」）的宗旨是，確保本公司有一個具有效規(guī)模、結(jié)構(gòu)和組合的董事會，能夠滿足股東托負的任務，并履行企業(yè)策略。
組織構(gòu)成
1. 成員。委員會成員人數(shù)由董事會確定，但在任何情況下均不得少于三人，而根據(jù)香港聯(lián)合交易所有關(guān)公司上市規(guī)則，大部分為獨立非執(zhí)行董事。委員會成員由董事會委任。
2. 主席。委員會主席應是董事長或董事會任命的本公司獨立非執(zhí)行董事。
3. 罷免與撤換。董事會可罷免或撤換委員會成員，并安排人員填補委員會的任何空缺。
運作
4. 會議。委員會主席應在與委員會成員磋商后，確定委員會會議召開的時間與頻率，但至少應每年舉行一次。
5. 議程。委員會主席應在與委員會其他成員、董事會及管理層磋商后，厘定及確定委員會議程。
6. 法定人數(shù)。會議的法定人數(shù)為委員會大多數(shù)成員出席，其中委員會主席必須出席。
7. 向董事會匯報。委員會須定期向董事會匯報（每年不少于一次）。委員會亦須將其決策及建議上報董事會，除非此舉受到相關(guān)法律或監(jiān)管限制（例如，存在限制披露的監(jiān)管規(guī)定）。
8. 自我評估；章程評估。委員會應對年度表現(xiàn)進行自我評估，并將自評結(jié)果上報董事會。委員會應每年對本章程的完善性進行評估，并向董事會提交修訂建議。
9. 會議紀錄。委員會會議的完整紀錄須由委員會的秘書保存，且該等會議記錄可供任何董事在給予合理通知的任何合理時間內(nèi)查閱。委員會的會議紀錄須就考慮事項及達成的決定作足夠詳細的記錄，包括董事提出的任何疑慮或所表達的反對意見。于會議結(jié)束后，會議紀錄的初稿及最終定稿應于合理時間內(nèi)發(fā)送委員會的所有成員，分別就初稿表達意見而最后定稿則作其紀錄之用。
權(quán)限與職責
10. 委員會應：
(a) 至少每年檢討董事會的架構(gòu)、人數(shù)及組合（包括技能、知識、經(jīng)驗，以及觀點與角度的多元化等方面），并向董事會提出任何改動建議以執(zhí)行本公司的企業(yè)策略；
(b) 監(jiān)察董事會多元化政策的執(zhí)行(包括任何可計量目標及完成達標的進度) ，并且確保公司就董事會成員多元化事宜于其年報內(nèi)的企業(yè)管治報告內(nèi)作出適當?shù)呐?
(c) 物色具備合適資格可擔任董事、符合董事會要求的人士，并就挑選有關(guān)提名人士出任董事向董事會提供意見；
(d) 評核獨立非執(zhí)行董事的獨立性；及
(e) 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事長及首席執(zhí)行官）繼任計劃向董事會提出建議。
11. 委員會應獲提供足夠資源履行其職務。倘認為有需要時，委員會應尋求獨立專業(yè)意見，以履行其責任，，而有關(guān)費用由本公司承擔。
股東周年大會