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[導(dǎo)讀]黃光裕一案,因?yàn)槲羧帐赘坏墓猸h(huán)和特殊身份,而承載了太多的想象和演繹,似乎只有“史上最大官商勾結(jié)黑幕”的說(shuō)法才能配得上黃光裕首富的稱號(hào)。但黃光裕一案本身就是一起刑事案件,除去“昔日首富”的噱頭,此案實(shí)在

黃光裕一案,因?yàn)槲羧帐赘坏墓猸h(huán)和特殊身份,而承載了太多的想象和演繹,似乎只有“史上最大官商勾結(jié)黑幕”的說(shuō)法才能配得上黃光裕首富的稱號(hào)。但黃光裕一案本身就是一起刑事案件,除去“昔日首富”的噱頭,此案實(shí)在說(shuō)不上有多特殊多復(fù)雜

4月22日,在陰冷潮濕的霏霏細(xì)雨中,幾經(jīng)延遲推后的前中國(guó)首富黃光裕一案終于開庭審理了。從2008年11月黃光裕被采取強(qiáng)制措施,到今日的一審開庭審理,此間歷經(jīng)檢察機(jī)關(guān)兩次退回偵查,法庭庭前示證程序又兩次推遲,再到難以確定的具體開庭時(shí)間,黃光裕一案不但吊足了大眾的胃口,而且各種傳言、揣測(cè)以及各種版本的黃光裕官商大網(wǎng)、罪名量刑報(bào)道、說(shuō)法甚囂塵上。

然而這一切朦朧都應(yīng)該隨著本案的一審開審而逐漸明朗起來(lái),所謂的官商大網(wǎng)著實(shí)讓公眾很失望:在接受黃光裕賄賂的官員名單中,最大的官也就是公安部經(jīng)偵局副局長(zhǎng)兼北京直屬總隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)相懷珠。最終黃光裕被起訴的罪名是單位行賄、非法經(jīng)營(yíng)及內(nèi)幕交易,而并非此前盛傳的包括洗錢罪在內(nèi)的“七宗罪”。

案發(fā)內(nèi)幕交易

從最初黃光裕被公安機(jī)關(guān)采取監(jiān)視居住措施,媒體稱之“失蹤”后,輿論和公眾的第一反應(yīng)就是“黃光裕得罪誰(shuí)了?”甚至有媒體報(bào)道說(shuō),黃的垮臺(tái)蓋因“一神秘女人的舉報(bào)信”牽扯而出,也有另一種版本是國(guó)美的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手打壓舉報(bào)所致。其實(shí)真正給黃光裕帶來(lái)牢獄之災(zāi)的正是他本人。

2007年四五月間,深圳證券交易所發(fā)現(xiàn)有近八十個(gè)左右的股票賬戶有異動(dòng)。這些賬戶都在炒做同一支股票就是中關(guān)村科技,而且開立客戶大多集中在廣東、山東兩省。這些賬戶買入、賣出股票的時(shí)間基本一致,并且客戶留下的固定電話也經(jīng)常有固定聯(lián)系。更為可疑的是,這些股票賬戶之間竟然有大量的資金往來(lái),而且這些資金大多具有潮汕背景。于是深交所制作了《股票異動(dòng)簡(jiǎn)報(bào)》上報(bào)給中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

證監(jiān)會(huì)在閱審后,責(zé)成山西證監(jiān)局進(jìn)行核查。核查的結(jié)果是,中關(guān)村科技的實(shí)際控制人正是黃光裕,而黃本人就是廣東潮汕人。在稽查過(guò)程中,對(duì)上述股票賬戶的眾多戶主進(jìn)行詢問(wèn)時(shí),答復(fù)的版本竟然也驚人地相似。由此稽查人員認(rèn)為中關(guān)村科技的股票異動(dòng)有進(jìn)行內(nèi)幕交易犯罪的嫌疑,并且資金量巨大,于是上報(bào)給公安部。公安部又責(zé)成北京市公安局負(fù)責(zé)此案。由此拉開了日后轟動(dòng)一時(shí)的黃光裕案的序幕。

2006年7月,黃光裕以旗下的鵬泰投資入股中關(guān)村科技,持有29.58%的股份。收購(gòu)之后,進(jìn)行了一系列債務(wù)重組和資產(chǎn)重組。黃光裕在此過(guò)程中分兩階段進(jìn)行交易。

第一次是2007年4月至6月28日間,黃光裕作為中關(guān)村科技實(shí)際控制人、董事,在擬將中關(guān)村科技與鵬泰投資進(jìn)行資產(chǎn)置換事項(xiàng)中,決定并指令他人使用其實(shí)際控制交易的龍燕、王振樹等六人的股票賬戶,累計(jì)購(gòu)入中關(guān)村科技股票976萬(wàn)余股,成交額9310萬(wàn)余元。至6月28日公告上述事宜時(shí),六個(gè)股票賬戶的賬面收益額為人民幣384萬(wàn)余元。

第二次是2007年8月13日至9月28日間,在擬以中關(guān)村科技收購(gòu)鵬潤(rùn)地產(chǎn)全部股權(quán)進(jìn)行重組事項(xiàng)中,黃決定并指令杜鵑利用其實(shí)際控制的曹楚娟、林家鋒等79人的股票賬戶,累計(jì)購(gòu)入“中關(guān)村科技”股票1.04億余股,成交額共計(jì)人民幣13.22億余元。至2008年5月7日公告日時(shí),79個(gè)股票賬戶的賬面收益額為人民幣3.06億余元。

而就在公安機(jī)關(guān)對(duì)黃光裕涉嫌內(nèi)幕交易犯罪行為展開調(diào)查的同時(shí),中國(guó)人民銀行反洗錢中心也發(fā)現(xiàn),黃光裕屬下的國(guó)美、鵬潤(rùn)等關(guān)聯(lián)公司有資金異動(dòng)現(xiàn)象,經(jīng)過(guò)核查發(fā)現(xiàn)上述資金異動(dòng)涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪,遂將此情況移交給公安機(jī)關(guān)。于是黃光裕的第二項(xiàng)涉嫌犯罪的案情也浮出水面。

2007年9月至11月間,黃光裕違反國(guó)家規(guī)定,采用人民幣結(jié)算在境內(nèi)、港幣結(jié)算在境外的非法外匯交易方式,將人民幣8億元直接或通過(guò)北京恒益祥商業(yè)咨詢有限公司轉(zhuǎn)入深圳市盛豐源實(shí)業(yè)有限公司等單位,通過(guò)鄭曉微(另案處理)等人私自兌購(gòu)并在香港得到港幣8.22億余元(折合1.05億美元)。

這是地下錢莊的慣常做法,即資金由境內(nèi)的地下錢莊和其境外的錢莊對(duì)沖結(jié)算,不用實(shí)際出境。貪污、受賄及賭博等款項(xiàng)大多通過(guò)此類方式轉(zhuǎn)移出境,因其完全脫離監(jiān)控體系。
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