四川東材科技集團(tuán)發(fā)布“年產(chǎn)2萬(wàn)噸光學(xué)級(jí)聚酯基膜項(xiàng)目”的公告

證券代碼：601208證券簡(jiǎn)稱：東材科技公告編號(hào)：2012-029

四川東材科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于控股子公司投資建設(shè)“年產(chǎn)2萬(wàn)噸光學(xué)級(jí)聚酯基膜項(xiàng)目”的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要提示：

● 投資項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)2萬(wàn)噸光學(xué)級(jí)聚酯基膜項(xiàng)目

● 投資金額：41，992萬(wàn)元

● 投資建設(shè)期：2年

特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

該項(xiàng)目尚需經(jīng)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)。

一、投資概況

根據(jù)公司發(fā)展新型絕緣材料、功能高分子材料和精細(xì)化工產(chǎn)品的戰(zhàn)略規(guī)劃，公司擬在江蘇海安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)以新設(shè)立的控股子公司江蘇東材新材料有限責(zé)任公司投資建設(shè)年產(chǎn)2萬(wàn)噸光學(xué)級(jí)聚酯基膜項(xiàng)目，該項(xiàng)目的產(chǎn)品全部為各種特殊用途的光學(xué)級(jí)聚酯基膜，主要應(yīng)用于包括反射膜、增透膜/減反射膜、濾光片、擴(kuò)散膜/片、增亮膜/棱鏡片/聚光片、遮光膜/黑白膠、IMD/IML膜結(jié)構(gòu)、ITO導(dǎo)電膜、汽車隔熱貼膜、建筑玻璃貼膜以及OLED產(chǎn)品等的制造。光學(xué)級(jí)聚酯基膜具有低霧度、高透光率、表面光潔度高、厚度公差小等出色的光學(xué)性能，科技含量高、附加值高，該項(xiàng)目的產(chǎn)品可替代進(jìn)口，具有廣闊的市場(chǎng)前景和顯著的經(jīng)濟(jì)效益，該項(xiàng)目的實(shí)施也能為相關(guān)行業(yè)原材料國(guó)產(chǎn)化做出貢獻(xiàn)。

二、項(xiàng)目基本情況：

1、項(xiàng)目實(shí)施主體：江蘇東材新材料有限責(zé)任公司

2、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：江蘇海安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

3、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)光學(xué)基膜生產(chǎn)廠房及輔助用房一棟，面積約22530㎡。購(gòu)置設(shè)備，其中進(jìn)口國(guó)外光學(xué)聚酯基膜生產(chǎn)線一條，國(guó)內(nèi)配套料倉(cāng)、輸送機(jī)、粉碎機(jī)等輔助生產(chǎn)設(shè)備，形成年產(chǎn)2萬(wàn)噸光學(xué)級(jí)聚酯基膜的生產(chǎn)能力。

4、項(xiàng)目投資規(guī)劃: 項(xiàng)目總投資為41，992萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資40，088萬(wàn)元（含外匯262830萬(wàn)日元、426.8萬(wàn)歐元），鋪底流動(dòng)資金1，904萬(wàn)元。

5、項(xiàng)目建設(shè)期：2年

三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性

1、產(chǎn)業(yè)和技術(shù)發(fā)展的需要

本項(xiàng)目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》中第一類鼓勵(lì)類，第十九項(xiàng)輕工，第14條“功能性聚酯（PET）薄膜”；第二十八項(xiàng) 信息產(chǎn)業(yè)，第27條“新型平板顯示器件及關(guān)鍵部件”，產(chǎn)品符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向。2010年10月國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》。在《決定》中，對(duì)于新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)調(diào)了著力發(fā)展新型顯示等核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)；對(duì)于新材料產(chǎn)業(yè)，要大力發(fā)展高性能膜材料等新型功能性材料。2010年公布的中國(guó)政府“十二五規(guī)劃（2011年－2015年）”將平板顯示產(chǎn)業(yè)列為戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn)，并將OLED產(chǎn)業(yè)列入新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，鼓勵(lì)進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，提升核心技術(shù)水平，發(fā)展下一代顯示技術(shù)，這給光學(xué)級(jí)聚酯基膜的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的動(dòng)力。

為提升我國(guó)電子行業(yè)的技術(shù)水平，發(fā)展下一代顯示技術(shù)，使其整體技術(shù)水平上一新臺(tái)階，必須發(fā)展光學(xué)聚酯薄膜產(chǎn)品，這也是聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)和技術(shù)發(fā)展的需要。本項(xiàng)目的實(shí)施可為相關(guān)行業(yè)提供關(guān)鍵性基礎(chǔ)材料，對(duì)該行業(yè)的發(fā)展以及產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化具有重要意義。

2、市場(chǎng)發(fā)展的需要

光學(xué)級(jí)聚酯基膜可以滿足顯示器行業(yè)等新一代信息技術(shù)產(chǎn)品的特殊性能，光學(xué)級(jí)聚酯基膜是應(yīng)用于TFT-LCD平板顯示器背光源的擴(kuò)散膜、增亮膜、反射膜、整個(gè)TFT-LCD生產(chǎn)過(guò)程中需要的各種保護(hù)膜、離型膜、光學(xué)膠帶及應(yīng)用于觸摸屏領(lǐng)域的ITO薄膜的必需材料，是提高其產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)含量，增強(qiáng)其產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的基礎(chǔ)材料。

背光模組光學(xué)膜片主要用于平板顯示器（LCD、LED等）中的背光模組（反射膜、擴(kuò)散膜和增亮膜等）。隨著全球LCD產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，中國(guó)大陸已逐漸成為液晶面板的生產(chǎn)集中地。2008-2011年中國(guó)液晶面板產(chǎn)能的年復(fù)合增長(zhǎng)率為68%，預(yù)計(jì)2012年中國(guó)大陸面板產(chǎn)能將比2009年增長(zhǎng)6.4倍，占全球產(chǎn)能的27％，產(chǎn)能轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯。隨著國(guó)內(nèi)液晶面板產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)背光模組產(chǎn)業(yè)（BLM）也將得到蓬勃發(fā)展。

目前，市場(chǎng)上的光學(xué)級(jí)聚酯基膜產(chǎn)品基本上都是國(guó)外大公司生產(chǎn)，尤其是高檔光學(xué)級(jí)聚酯基膜產(chǎn)品的國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，幾乎都被日本的東麗、三菱和韓國(guó)的SKC等公司的產(chǎn)品所壟斷。根據(jù)行業(yè)內(nèi)的統(tǒng)計(jì)，2011年中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中背光組件光學(xué)膜片的出貨量接近4.8億平方米，總規(guī)模約50億-55億元人民幣，而國(guó)內(nèi)企業(yè)所占的市場(chǎng)份額不到2%，據(jù)有關(guān)業(yè)內(nèi)專家預(yù)測(cè)，未來(lái)5年，世界平板顯示器行業(yè)對(duì)光學(xué)級(jí)聚酯基膜的年需求量將達(dá)到30萬(wàn)噸以上。因此，行業(yè)進(jìn)口替代空間巨大，大力發(fā)展光學(xué)級(jí)聚酯基膜，滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求迫在眉睫。目前，生產(chǎn)光學(xué)級(jí)聚酯基膜的廠家較少，本項(xiàng)目的實(shí)施，可使公司盡快走在行業(yè)的前列，占領(lǐng)較大的市場(chǎng)份額。

3、企業(yè)自身發(fā)展的需要

國(guó)內(nèi)聚酯薄膜行業(yè)一度出現(xiàn)供需和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失衡的局面，表現(xiàn)出普通類聚酯薄膜的產(chǎn)能過(guò)剩，而包含新技術(shù)的光學(xué)聚酯薄膜產(chǎn)品卻依賴進(jìn)口的態(tài)勢(shì)。為此，保持和提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、研發(fā)和推廣市場(chǎng)前景良好的高附加值產(chǎn)品，已逐漸成為國(guó)內(nèi)聚酯薄膜行業(yè)的共識(shí)。

光學(xué)級(jí)聚酯基膜是高投入高產(chǎn)出的行業(yè)，生產(chǎn)具有一定的技術(shù)壁壘，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)管理及生產(chǎn)所需關(guān)鍵原料要求較高。公司經(jīng)過(guò)10年以上的技術(shù)、市場(chǎng)積累，依靠自身的技術(shù)力量，經(jīng)過(guò)潛心研究與攻關(guān)，自主研發(fā)出具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的光學(xué)級(jí)聚酯基膜生產(chǎn)關(guān)鍵工藝技術(shù)和用于電子、通訊領(lǐng)域和其他特殊領(lǐng)域的光學(xué)級(jí)聚酯切片，各項(xiàng)性能指標(biāo)達(dá)到國(guó)外同類產(chǎn)品同期先進(jìn)水平，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了先決條件。

對(duì)于光學(xué)級(jí)聚酯基膜的生產(chǎn)而言，公司現(xiàn)有的產(chǎn)能有限、且設(shè)備性能還不能完全達(dá)到生產(chǎn)該類產(chǎn)品的要求，根本滿足不了日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。目前，公司的光學(xué)級(jí)聚酯基膜訂單因產(chǎn)能或設(shè)備水平跟不上而流失。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，可調(diào)整公司特種聚酯薄膜的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品附加值，實(shí)現(xiàn)公司既定發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)公司快速向前發(fā)展。

四、項(xiàng)目預(yù)計(jì)收益

預(yù)計(jì)本項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年平均銷售收入53，782萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)年平均利潤(rùn)11，119萬(wàn)元。項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）：18.26%，項(xiàng)目投資回收期（所得稅后）：6.39年（含建設(shè)期2年）

五、關(guān)聯(lián)交易

該項(xiàng)目建設(shè)不涉及關(guān)聯(lián)交易。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、項(xiàng)目建設(shè)期間，投資成本將受到原材料、勞動(dòng)力成本等要素價(jià)格波動(dòng)、施工進(jìn)度等諸多因素的影響，從而影響項(xiàng)目的收益率。對(duì)此，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，公司將強(qiáng)化項(xiàng)目進(jìn)程中的投資、質(zhì)量、進(jìn)度控制，注重對(duì)可能發(fā)生的不利條件及變化因素的預(yù)測(cè)與防范對(duì)策，以保證項(xiàng)目按計(jì)劃完成。

2、項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)期收益可能會(huì)因宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的任何不利變化或需求下降而受到不利影響。對(duì)此，公司將積極關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，跟蹤市場(chǎng)需求，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、改進(jìn)營(yíng)銷方式、提升服務(wù)等手段降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

七、董事會(huì)審議程序及表決結(jié)果

2012年7月05日，公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司投資建設(shè)“年產(chǎn)2萬(wàn)噸光學(xué)級(jí)聚酯基膜項(xiàng)目”的議案》。

八、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)專項(xiàng)意見

1、獨(dú)立董事意見

公司控股子公司本次使用超募資金投資建設(shè)年產(chǎn)2萬(wàn)噸光學(xué)級(jí)聚酯基膜項(xiàng)目符合公司發(fā)展需要，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求，為公司可持續(xù)增長(zhǎng)創(chuàng)造條件，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。本次超募資金的使用沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。同意公司控股子公司投資建設(shè)該項(xiàng)目，提交股東大會(huì)審議。

2、監(jiān)事會(huì)意見

公司以新設(shè)立的控股子公司投資建設(shè)年產(chǎn)2萬(wàn)噸光學(xué)級(jí)聚酯基膜項(xiàng)目，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求， 有利于充分發(fā)揮公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，積極推進(jìn)新產(chǎn)品線、新領(lǐng)域的戰(zhàn)略擴(kuò)張，對(duì)于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展有著積極意義并有助于提高募集資金使用效率，符合公司全體股東利益。本次超募資金的使用沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。相關(guān)事項(xiàng)已由公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)全體獨(dú)立董事發(fā)表意見一致同意，嚴(yán)格履行了必要的決策程序。同意將此案提交股東大會(huì)審議。

3、保薦機(jī)構(gòu)意見

(1)公司擬使用超募資金29，700萬(wàn)元投資設(shè)立江蘇東材新材料有限責(zé)任公司，并由該公司投資41，992萬(wàn)元建設(shè)“年產(chǎn)2萬(wàn)噸光學(xué)級(jí)聚酯基膜項(xiàng)目”。該項(xiàng)目的實(shí)施符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策要求，有利于進(jìn)一步豐富公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模及提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。

該項(xiàng)目符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)和發(fā)展規(guī)劃長(zhǎng)久需要，沒(méi)有通過(guò)直接或者間接地安排超募資金用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及衍生品種，可轉(zhuǎn)換公司債券等交易。同時(shí)，本次超募資金使用計(jì)劃沒(méi)有與公司原有募集資金投資項(xiàng)目相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不會(huì)變相改變募集資金用途或損害股東利益。

(2)公司已履行了必要的決策程序，此議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議通過(guò)，公司監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事均已出具同意實(shí)施的意見，并擬提交股東大會(huì)審議。

(3)保薦機(jī)構(gòu)將切實(shí)履行保薦機(jī)構(gòu)職責(zé)和義務(wù)，督促公司嚴(yán)格按照證監(jiān)會(huì)和上交所的有關(guān)規(guī)定，督促公司圍繞主業(yè)、謹(jǐn)慎使用募集資金，形成良好的投資回報(bào)。

基于以上意見，保薦機(jī)構(gòu)同意公司控股子公司投資41，992萬(wàn)元建設(shè)“年產(chǎn)2萬(wàn)噸光學(xué)級(jí)聚酯基膜項(xiàng)目”。

八、股東大會(huì)審議安排

上述事項(xiàng)在獲得董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)及獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)可后尚需股東大會(huì)審議。公司擬將其提交到2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議，審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

九、備查文件

1、公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議

2、公司獨(dú)立董事意見

3、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議

4、公司保薦機(jī)構(gòu)專項(xiàng)意見

特此公告。

四川東材科技集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2012年7月05日