印度指控vivo非法向境外轉(zhuǎn)移75億美元！

業(yè)內(nèi)消息，近日印度政府已完成針對(duì)vivo的洗錢(qián)調(diào)查，并根據(jù)《防止洗錢(qián)法案（PMLA）》向vivo印度提交了第一份指控書(shū)，指控vivo印度通過(guò)空殼公司非法向境外轉(zhuǎn)移6247.6億印度盧比（約合75億美元）的資金，以逃避在印度納稅。

兩個(gè)月前，印度金融犯罪執(zhí)法局逮捕了4名手機(jī)行業(yè)高管，其中一名是中國(guó)手機(jī)制造商vivo在印度的中國(guó)籍員工。該執(zhí)法局指控被逮捕的4名手機(jī)行業(yè)高管涉嫌洗錢(qián)，知情人士稱(chēng)和去年的一起類(lèi)似的非法匯款案件有關(guān)，并透露vivo被捕的高管可能不止一名。

“印度執(zhí)法局最近的逮捕行動(dòng)令我們深感擔(dān)憂(yōu)...”隨后vivo在聲明中表示：“一直遵守當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)并堅(jiān)定地維護(hù)道德原則，正密切關(guān)注近期的調(diào)查事宜，并將采取所有可行的法律措施進(jìn)行應(yīng)對(duì)。”

印度宣稱(chēng)被捕的四人在印度成立了23家公司，這些公司被發(fā)現(xiàn)已協(xié)助vivo印度轉(zhuǎn)移了大量資金。在12518.5億印度盧比的整體銷(xiāo)售額中，vivo匯出6247.6億印度盧比用于逃稅，約占印度境外營(yíng)業(yè)額的50%。

去年7月，印度執(zhí)法局（Enforcement Directorate）突擊搜查了vivo和23家相關(guān)企業(yè)在印度德里、北方邦、馬哈拉施特拉邦、梅加拉亞邦等多地的場(chǎng)所，以涉嫌違反《防洗錢(qián)法》為由凍結(jié)了vivo及相關(guān)企業(yè)的199個(gè)賬戶(hù)，涉及金額高達(dá)46.5億盧比（當(dāng)時(shí)約合 5675 萬(wàn)美金）。
該執(zhí)法機(jī)構(gòu)稱(chēng)vivo印度公司從印度向中國(guó)非法匯款，將本地銷(xiāo)售額匯到印度境外來(lái)洗錢(qián)，以逃避當(dāng)?shù)囟惤?，“涉案”的資金相當(dāng)于vivo營(yíng)業(yè)額（約1.2萬(wàn)億盧比）的一半。隨后vivo向印度德里高等法院尋求撤銷(xiāo)凍結(jié)其銀行賬戶(hù)的決定，表示該行為違法并會(huì)損害公司的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，甚至無(wú)法支付法定的會(huì)費(fèi)和工資。

近幾年，印度一直試圖敦促中國(guó)廠商與印度制造商組建合資企業(yè)，與當(dāng)?shù)睾献骰锇榻⒎咒N(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，并擴(kuò)大智能手機(jī)出口。近期，迪克森在諾伊達(dá)開(kāi)設(shè)了一家年產(chǎn)能2500萬(wàn)部的小米智能手機(jī)制造工廠，是小米首次將智能手機(jī)制造業(yè)務(wù)外包給印度電子制造商。