加強(qiáng)加密貨幣交易所的監(jiān)管有什么意義

英國(guó)金融市場(chǎng)行為監(jiān)管局（FCA）發(fā)布了有關(guān)加密貨幣衍生品交易所BitMEX的聲明。FCA稱BitMEX一直在瞄準(zhǔn)英國(guó)投資者，但并沒(méi)有被授權(quán)。盡管沒(méi)有明確指責(zé)BitMEX進(jìn)行任何欺詐或可疑活動(dòng)，但該聲明的確提到了沒(méi)有正確許可就提供金融服務(wù)的公司實(shí)際上可能是騙局。

FCA表示：“ BitMEX沒(méi)有得到我們的授權(quán)，并且一直瞄準(zhǔn)英國(guó)投資者。根據(jù)我們掌握的信息，我們認(rèn)為它正在進(jìn)行須受監(jiān)管的活動(dòng)，需要我們的授權(quán)。”對(duì)此，BitMEX發(fā)言人表示，“我們正在與顧問(wèn)緊密合作，以評(píng)估形勢(shì)。目前我們無(wú)能為力了?！?/p>

Kraken也遭同樣調(diào)查

FCA 周二也對(duì)加密貨幣交易所Kraken發(fā)出了類似警告，但后來(lái)刪除。據(jù)theBlock報(bào)道，該通知是FCA方面的錯(cuò)誤，并且Kraken的合規(guī)團(tuán)隊(duì)正在與FCA就此事進(jìn)行調(diào)查。

目前，F(xiàn)CA仍未對(duì)此事置評(píng)。

不過(guò)值得注意的是，根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的網(wǎng)站顯示，Kraken收購(gòu)的期貨交易平臺(tái)Crypto Facilities正受FCA監(jiān)管。

英國(guó)監(jiān)管進(jìn)一步加強(qiáng)？

據(jù)TheBlock報(bào)道，消息人士透露，F(xiàn)CA可能會(huì)針對(duì)更多的加密貨幣交易所發(fā)出類似警告。消息人士稱，Deribit，CoinFLEX和Bybit等交易所可能是下一個(gè)。

在FCA網(wǎng)站上搜索并未顯示這三個(gè)交易所已注冊(cè)。Deribit首席執(zhí)行官John Jansen表示，該交易所沒(méi)有在英國(guó)積極尋求客戶，也沒(méi)有在英國(guó)積極推廣其服務(wù)，因此“根本沒(méi)有問(wèn)題?！?/p>

“要在歐盟的其他任何國(guó)家/地區(qū)積極提供Deribit服務(wù)，還需要在相關(guān)當(dāng)局進(jìn)行注冊(cè)或受到監(jiān)管。更準(zhǔn)確地說(shuō)，Deribit在每個(gè)積極尋求客戶的國(guó)家中都需要這樣做。因此，Deribit并沒(méi)有在歐盟的每個(gè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行注冊(cè)，而只是沒(méi)有積極地與歐盟的潛在客戶接觸或在歐盟開展業(yè)務(wù)，” Jansen補(bǔ)充說(shuō)。

至于FCA警告，Jansen說(shuō)，這是為了讓公民意識(shí)到不規(guī)范的交易所。他重申：“這沒(méi)什么特別的，只要不規(guī)范的交易所不在英國(guó)積極推廣或運(yùn)營(yíng)，就不會(huì)有問(wèn)題?！?/p>

值得注意的是，Deribit目前不在美國(guó)服務(wù)。當(dāng)被問(wèn)及為什么該交易所尚未阻擋英國(guó)客戶時(shí)，Jansen表示“不需要”，因?yàn)槊绹?guó)，英國(guó)和歐盟法律不同。

“美國(guó)的監(jiān)管更加嚴(yán)厲，因?yàn)樗麄兊姆梢?guī)定‘非監(jiān)管平臺(tái)上接受美國(guó)客戶’可被視為犯罪。相反，在英國(guó)或歐盟，僅僅是規(guī)定不允許在其領(lǐng)土上推廣或運(yùn)營(yíng)該平臺(tái)，但如果歐盟或英國(guó)公民尋求在Deribit上進(jìn)行交易，這是被允許的，只要我們不積極說(shuō)服他這樣做/在歐盟或英國(guó)積極推廣該平臺(tái)”，Jansen補(bǔ)充說(shuō)。

另外兩家交易所CoinFLEX和Bybit暫未對(duì)此有所回應(yīng)。

上個(gè)月，F(xiàn)CA成為英國(guó)加密活動(dòng)的監(jiān)管者。因此，所有的現(xiàn)存和新的加密貨幣相關(guān)企業(yè)都必須由監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行注冊(cè)。現(xiàn)存企業(yè)注冊(cè)的截止日期是2021年1月。