亞洲已成為全球至少80％加密貨幣交易所的所在地

亞洲的加密貨幣市場(chǎng)正在蓬勃發(fā)展——如今，它已成為全球至少80％的加密貨幣交易所在地。現(xiàn)在，包括Pantera Capital，Paradigm，Polychain，Coinbase和Dragonfly在內(nèi)的美國(guó)頂級(jí)加密貨幣投資者正在為該市場(chǎng)的一部分提供機(jī)會(huì)。他們正以1億美元的估值向香港的加密貨幣交易公司Amber投入2800萬(wàn)美元。

Amber創(chuàng)建于2015年，當(dāng)時(shí)由五名二十多歲的香港人組成的團(tuán)隊(duì)（其中四人是摩根士丹利交易員）成立了一家名為Amber AI的公司。他們最初使用人工智能算法來(lái)交易中國(guó)股票和其他證券，但他們?cè)?017年夏天轉(zhuǎn)向了加密貨幣，當(dāng)時(shí)有巨大的套利機(jī)會(huì)。例如，他們可以在一家交易所以7300美元的價(jià)格購(gòu)買比特幣，然后立即以7700美元的價(jià)格在另一家交易所出售比特幣，獲得5％的收益。

“我記得第一次嘗試之后，我們不敢相信這是真的?！?Amber首席財(cái)務(wù)官，28歲的田天·庫(kù)蘭德（Tiantian Kullander）說(shuō)。 “我們來(lái)自固定收益（債券交易）領(lǐng)域，您必須為每個(gè)基點(diǎn)而奮斗?！?（一個(gè)基點(diǎn)等于0.01％。）Kullander表示，在2017年10月至2017年12月期間，Amber每月獲得100％至200％的收益，盡管其總資產(chǎn)僅為個(gè)位數(shù)的數(shù)百萬(wàn)美元。

該公司通過(guò)交易自有資金和加密貨幣初創(chuàng)公司的資金獲利。許多新的加密公司通過(guò)首次代幣發(fā)行（ICO）籌集了數(shù)千萬(wàn)美元，他們求助于Amber，以獲取他們不曾用于為其業(yè)務(wù)融資的數(shù)字資產(chǎn)的回報(bào)。 Kullander說(shuō)，2018年是比特幣下跌70％至3,800美元的一年，Amber的交易量為500億美元，平均回報(bào)率為40％。除了套利之外，他們還專注于做市——迅速買賣加密貨幣，并在每筆交易中賺取少量“價(jià)差”或利潤(rùn)。

在過(guò)去的18個(gè)月中，Amber開始追求更大的愿景，而不是經(jīng)營(yíng)一家利潤(rùn)豐厚的交易公司：成為一家技術(shù)公司。由于加密貨幣是一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，因此尚未建立想要追求復(fù)雜策略的交易者所需的復(fù)雜工具。

Amber編寫了支持其自身交易的軟件，并且像新澤西州的初創(chuàng)公司Tagomi一樣，Amber正在嘗試創(chuàng)建一個(gè)平臺(tái)，以為需要高科技的大型專業(yè)投資者提供服務(wù)。他們這樣做的一種方法是鏈接到數(shù)十個(gè)交易所，以便他們可以將客戶的交易訂單路由到提供最佳價(jià)格的市場(chǎng)。Amber還開始提供更多的金融服務(wù)，例如放貸，以便投資者可以用借來(lái)的資金進(jìn)行交易，并有可能擴(kuò)大收益，期權(quán)或金融證券，從而使投資者獲得更大的杠桿作用以及以預(yù)定價(jià)格買賣資產(chǎn)的權(quán)利。去年，Amber放棄了“ AI”的名稱，因?yàn)樗居?jì)劃在其核心業(yè)務(wù)中并沒(méi)有使用人工智能。

Kullander說(shuō)，2019年，Amber的收入在1000萬(wàn)到2000萬(wàn)美元之間，凈利潤(rùn)率超過(guò)50％。他的目標(biāo)是到2020年使收入翻一番。

對(duì)于一家擁有105名員工的加密貨幣初創(chuàng)公司來(lái)說(shuō)，駐扎香港有兩個(gè)主要好處。首先，在地理位置上更靠近全球最大的交易所——包括Binance，火幣，OKEx和香港衍生品交易所Bitmex——讓Amber更加輕松地與交易場(chǎng)所建立關(guān)系并整合其技術(shù)。

其次，香港的監(jiān)管環(huán)境比美國(guó)的監(jiān)管環(huán)境更為友好，因?yàn)槊绹?guó)證券交易委員會(huì)（SEC）是否將某些加密貨幣視為未注冊(cè)證券的不確定性對(duì)企業(yè)家構(gòu)成沉重壓力。 2018年，香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)宣布加密貨幣不是證券，這使投資者在購(gòu)買數(shù)字代幣時(shí)更加放心。如今，Amber及其客戶（其中80％位于亞洲）可以在多達(dá)30個(gè)交易所中交易700多種幣。在美國(guó)最受歡迎的交易所Coinbase上，投資者可以交易稍少于30種數(shù)字資產(chǎn)。

與您從美國(guó)企業(yè)家和投資者那里聽到的相比，庫(kù)蘭德（Kullander）的監(jiān)管理念更為寬松。加密貨幣初創(chuàng)公司Origin X Capital的一位高管曾經(jīng)（在泄露的錄音中）聲稱Amber從事清洗交易，即一方以交易雙方的身份（充當(dāng)買方和賣方）偽造他人以認(rèn)為給定數(shù)字資產(chǎn)很受歡迎并且交易活躍。Kullander說(shuō)，Amber從未做過(guò)洗盤交易。同時(shí)，“我不在那些認(rèn)為洗盤交易非常邪惡的人的陣營(yíng)中，”他說(shuō)。 “在傳統(tǒng)金融中，進(jìn)行沖洗交易是非法的。在加密中，它引起了人們的注意?！?/p>

他說(shuō)：

“我們不是反監(jiān)管的，我們也可能不是親監(jiān)管的。最重要的是：監(jiān)管緊隨公眾信任。 如果您做正確的事，我認(rèn)為沒(méi)有什么可擔(dān)心的。到目前為止，該策略不僅對(duì)Amber公司有效，而且對(duì)像Binance這樣的公司也有效。”

目前，在亞洲面臨的障礙當(dāng)然是冠狀病毒。 Amber在香港的所有員工都在家工作。 “最大的障礙是無(wú)法拜訪客戶，”Kullander說(shuō)。 盡管這降低了溝通效率，但他認(rèn)為這不會(huì)影響公司的收入。 “這就是加密貨幣之美。 您可以24/7全天候進(jìn)入這些市場(chǎng)。我們甚至看到業(yè)務(wù)在回升，也許是因?yàn)槊總€(gè)人都坐在家里?！?br />