在比特幣這樣的區(qū)塊鏈平臺上，雙方可以進行一項不可變、不可逆轉(zhuǎn)的交易，記錄在賬本上的交易將永遠被任何喜歡的人驗證。作為最有影響力的科技投資者之一，馬克?安德森（Marc Andreessen）表示，這一技術突破的結果怎么夸大都不為過。區(qū)塊鏈最受歡迎的應用是數(shù)字貨幣。
像比特幣這樣的數(shù)字貨幣使用去中心化的區(qū)塊鏈來記錄公開且不可更改的交易歷史。大量交易性數(shù)據(jù)在區(qū)塊鏈上生成，用于各種不同的、通常未公開的用途。這使他們成為一個豐富的和逐步發(fā)展的有價值的數(shù)據(jù)的源泉，由于其匿名性，需要復雜的分析。在這里，大量的數(shù)據(jù)分析工具也依賴于明確的結構化和即興的設計方法。
所有關于比特幣的交易數(shù)據(jù)都可以進行分析
盡管公開區(qū)塊鏈分析是一種新趨勢，但數(shù)十年來，交易數(shù)據(jù)一直被用于信用卡、支票和銀行支付。加密貨幣支付數(shù)據(jù)與傳統(tǒng)支付數(shù)據(jù)的區(qū)別在于，前者是在各方的特定模糊程度上進行的，但卻記錄在公共區(qū)塊鏈上。這兩種支付框架之間的主要區(qū)別之一是，在傳統(tǒng)支付系統(tǒng)中進行的任何交易都需要經(jīng)過第三方支付處理器。在這里，交易數(shù)據(jù)包括當事人的姓名和銀行賬戶信息。
另一方面，比特幣和以太坊等公共區(qū)塊鏈上的交易數(shù)據(jù)并不包含發(fā)送方和接收方ID的精確信息。該信息由網(wǎng)絡以塊的形式以密碼的方式表示，并向網(wǎng)絡聲明以供其驗證。與傳統(tǒng)的數(shù)字銀行不同，任何人都可以使用交易哈希函數(shù)跟蹤與新交易相關的數(shù)據(jù)，包括錢包地址和資金。
例如，比特幣SHA256哈希值函數(shù)可以讓你為你輸入的任何信息留下數(shù)字足跡。將一長串交易性數(shù)據(jù)哈希到一個簡短的、獨一無二的字符串中的能力，使每個交易都有唯一的標識符。這意味著，從每一筆比特幣交易中獲取數(shù)據(jù)是可能的，而這基本上是每個數(shù)據(jù)科學家的夢想。
為什么是區(qū)塊鏈分析？
有了分析，就可以利用加密貨幣跟蹤誰在購買什么以及為特定服務付費。這是用來跟蹤洗錢和非法融資的犯罪活動。此外，對于在加密貨幣服務領域工作的企業(yè)（例如新成立的紐約證券交易所子公司Bakkt），分析的關鍵優(yōu)勢之一是確保與組織合作的個人是真實可信的。目前，信任是麻煩的一個問題，因為區(qū)塊鏈的匿名程度意味著，有時即使是最基本的監(jiān)督程度也很難對企業(yè)實施。
對于依賴區(qū)塊鏈分析服務的執(zhí)法機構來說，有一些關鍵的優(yōu)勢。利用從上到下的區(qū)塊鏈調(diào)查，通過它們可以在大量連接上創(chuàng)建模式識別的信息。通過這種方式，識別異常和犯罪用戶是可能的。它可以與信用卡上的信用檢查相比較，以確保這些活動是合法的和可認證的。
除了包含地址間貨幣關系的交易性數(shù)據(jù)外，Ethereum 2.0的發(fā)布將編程軟件引入了區(qū)塊鏈，它推動了智能合約分析作為一個重要的分析開發(fā)。在這里，區(qū)塊鏈投資者和分析師正在監(jiān)視智能合約交易、事件日志和帳戶持有情況。他們可以根據(jù)有意義的實時指標，基于鏈上活動和分析來做出明智的決定。
在區(qū)塊鏈分析工作的公司
使用區(qū)塊鏈進行分析的一個問題是，在磁盤上將數(shù)據(jù)組成記錄（比如Ethereum中的levelDB文件和Bitcoin中的.dat文件），這使得查詢變得非常繁瑣。但是，最近區(qū)塊鏈查詢語言的進步和分析框架正在構建中。分析框架使我們能夠?qū)⑾嚓P的區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)與來自不同來源的數(shù)據(jù)合并在一起，并組織在一個數(shù)據(jù)庫中，無論是SQL還是NoSQL。像Santiment 和 Chainalysis 等公司也開發(fā)了內(nèi)部查詢和分析工具。
在這方面，有一些公司使用傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析策略跟蹤公共區(qū)塊鏈支付，并試圖跟蹤交易數(shù)據(jù)，以便獲得重要的可操作見解?？偛课挥谂f金山灣區(qū)的初創(chuàng)公司CipherTrace開發(fā)了包括反洗錢（AML）和數(shù)字取證在內(nèi)的分析工具。該公司最近進行了一輪1500萬美元的融資，表示正在全球擴張，并會為客戶帶來新的解決方案。CipherTrace以其季度加密貨幣反洗錢報告和高深的法務資質(zhì)而聞名，擁有眾多的全球合作伙伴客戶，包括政府機構、執(zhí)法專家/審查員、數(shù)字貨幣交易所和貨幣機構。其工具被用于執(zhí)行“反洗錢”法律、打擊欺詐以及其他安全危險。
另外，Neutrino和Chainalysis為執(zhí)法機構和銀行公司開發(fā)工具，以探索和調(diào)查公共區(qū)塊鏈上的交易數(shù)據(jù)。Neutrino提供的工具不僅可以對比特幣進行篩選和跟蹤，還可以對像Monero這樣的網(wǎng)絡罪犯使用的、更注重隱私的區(qū)塊鏈進行篩選和跟蹤。根據(jù)對交易數(shù)據(jù)的分析，Neutrino公司在2017年發(fā)現(xiàn)，WannaCry勒索軟件背后的朝鮮黑客將比特幣兌換成了門羅幣（Monero）。
下載文檔
