美國將對利用數字貨幣現有工具進行犯罪的行為者進行制裁

根據發(fā)布的一份文件，如果美國財政部認定加密貨幣地址與被列入黑名單的人有關聯，則財政部可能會將相關地址和錢包列入其制裁名單。

外國資產管制處 （OFAC）可能會將加數字貨幣地址列入特別指定的國民名單（SDN）中。以提醒公眾注意與黑名單上人士相關的特定數字貨幣標識符。

OFAC的清單“不可能詳盡無遺”， 該文件指出，“如果確定他們是屬于SDN或以其他方式與之有關聯的數字貨幣標識符或錢包并持有這些財產的當事方，那么就應采取必要步驟阻止相關的數字貨幣，并向外國資產管制處提交一份報告，其中包括錢包或地址所有權的信息以及任何其他有關細節(jié)。

OFAC沒有提供主要的遵從性解決方案，只是建議制定一個專門的、以風險為基礎的遵約方案，由各公司、交易所和加密公司的用戶負責。該方案機制類似于“了解客戶”（KYC）程序，其中包括制裁名單篩選和其他相關措施。美國人和公司將負責確保他們不從事被制裁或非法貿易和與投資有關的交易所禁止的交易。

美國財政部聲稱，將對利用數字貨幣“作對現有工具”進行犯罪和惡意行為者采取制裁措施，并補充：

“為了加強我們打擊非法使用我們現有當局的數字貨幣交易的行為，OFAC可能會在SDN名單上列入與被凍結人員有關的特定數字貨幣地址的識別資料?！?/p>

此前，特朗普總統發(fā)布了一項行政命令，禁止委內瑞拉政府支持的加密貨幣石油幣Petro，并禁止美國投資者參與加密貨幣的首次發(fā)行（ICO）。

本周早些時候，由愛德華·斯諾登（Edward Snowden）提供的機密文件顯示，美國國家安全局（NSA）成功地創(chuàng)建了一個追蹤和定位加密貨幣用戶的系統。