金融行動(dòng)特別工作組FATF表示將加大力度打擊數(shù)字貨幣的洗錢活動(dòng)

旨在打擊金融犯罪的全球政府間機(jī)構(gòu)——金融行動(dòng)特別工作組（FATF）已表示，它將加大力度，監(jiān)測(cè)洗錢中使用數(shù)字貨幣的情況。

根據(jù)上周五發(fā)布的最新會(huì)議記錄，該工作組表示，它已采納了最近一份有關(guān)數(shù)字貨幣洗錢風(fēng)險(xiǎn)以及各國采取監(jiān)管措施的報(bào)告。

因此，金融行動(dòng)工作組已決定執(zhí)行更多的舉措，以應(yīng)對(duì)洗錢活動(dòng)中出現(xiàn)的數(shù)字貨幣風(fēng)險(xiǎn)。

該工作組成立于1989年，由其成員管轄區(qū)的部長組成，他們幫助確定打擊洗錢、資助恐怖主義和其他跨界金融犯罪的標(biāo)準(zhǔn)，并執(zhí)行法律管制和行動(dòng)措施。

盡管該機(jī)構(gòu)尚未出臺(tái)具體的實(shí)施政策，但會(huì)議標(biāo)志著世界各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)日益關(guān)注非法使用數(shù)字貨幣的問題，因?yàn)檫@種做法極有可能會(huì)破壞全球金融體系。

事實(shí)上，據(jù)韓國聯(lián)合通訊社報(bào)道，韓國金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)——金融服務(wù)委員會(huì)被要求向其他36個(gè)成員國通報(bào)其工作，為國內(nèi)的數(shù)字貨幣交易所引入反洗錢合規(guī)規(guī)定。

根據(jù)CoinDesk此前的報(bào)道，韓國長期以來一直允許國內(nèi)的交易所通過匿名賬戶為投資者提供交易服務(wù)。根據(jù)韓國海關(guān)的數(shù)據(jù)，這些賬戶幫助了未注冊(cè)的資金超過6億美元的資金。

韓國隨后禁止了匿名交易賬戶，目前要求交易所平臺(tái)在恢復(fù)運(yùn)營前對(duì)賬戶進(jìn)行實(shí)名驗(yàn)證。