消息稱美國(guó)當(dāng)局正對(duì)Wirecard展開刑事調(diào)查

北京時(shí)間7月9日消息，據(jù)知情人士稱，美國(guó)司法部正在調(diào)查德國(guó)支付公司W(wǎng)irecard在涉嫌與在線大麻市場(chǎng)有關(guān)的1億美元銀行欺詐中是否發(fā)揮了關(guān)鍵作用。

報(bào)道稱，兩名涉事人已因涉嫌欺詐而被指控，他們被控與第三方支付處理商及其他人共謀誘騙美國(guó)多家銀行批準(zhǔn)購買大麻產(chǎn)品的信用卡支付。檢察官表示，嫌疑人利用假公司在離岸商業(yè)銀行開設(shè)賬戶，從而從交易中獲得高額費(fèi)用。

知情人士表示，美國(guó)當(dāng)局正在審查Wirecard是否同時(shí)充當(dāng)支付處理方和離岸商業(yè)銀行，從而在欺詐中發(fā)揮了作用。知情人士說，當(dāng)局還在調(diào)查數(shù)位前任或現(xiàn)任Wirecard高層管理人員在此次欺詐行為中的可能角色。

Wirecard的一位發(fā)言人拒絕置評(píng)。

深陷會(huì)計(jì)丑聞的Wirecard此前披露其存托賬戶中有19億歐元現(xiàn)金不翼而飛，導(dǎo)致其股價(jià)連續(xù)暴跌，掌舵18年的CEO亦宣布辭職。此外，擔(dān)任Wirecard審計(jì)機(jī)構(gòu)長(zhǎng)達(dá)10年的安永指責(zé)該公司19億歐元現(xiàn)金不翼而飛是一場(chǎng)“復(fù)雜且精心策劃的欺詐，涉及世界各地不同機(jī)構(gòu)的多個(gè)當(dāng)事方。”在這一丑聞曝光后，Wirecard已申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。