蘇寧電器獨立董事公開征集委托投票權報告書

股票代碼：002024 證券簡稱：蘇寧電器 公告編號：2010-040
蘇寧電器股份有限公司獨立董事公開征集委托投票權報告書
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示
蘇寧電器股份有限公司（以下簡稱“蘇寧電器”或“公司”）獨立董事孫劍平先生作為征集人，就公司擬于2010年11月24日召開的2010年第二次臨時股東大會的所有議案向公司全體股東征集投票權。中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所及其他政府部門未對本報告書所述內容真實性、準確性和完整性發(fā)表任何意見，對本報告書的內容不負有任何責任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
一、征集人聲明
本人孫劍平作為征集人，保證本征集報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔單獨和連帶的法律責任；保證不會利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐活動。
本次征集委托投票權行動以無償方式公開進行，在中國證監(jiān)會指定的報刊或網站上公告。本次征集行動完全基于征集人作為獨立董事的職責，所發(fā)布信息未有虛假、誤導性陳述。征集人本次征集投票權已獲得公司其他獨立董事同意，征集人已簽署本報告書，本報告書的履行不違反法律、法規(guī)、公司章程或公司內部制度中的任何條款或與之產生沖突。
二、公司基本情況及本次征集事項
1、基本情況
公司名稱：蘇寧電器股份有限公司
證券簡稱：蘇寧電器
證券代碼：002024
法定代表人：張近東
董事會秘書：任　峻
證券事務代表：韓　楓
聯(lián)系地址：南京市淮海路68號
郵政編碼：210005
網址：www.cnsuning.com
2、征集事項
由征集人向公司股東征集公司2010年第二次臨時股東大會所審議《關于修改公司<章程>的議案》、《關于修改公司<股東大會議事規(guī)則>的議案》、《蘇寧電器股份有限公司2010年股票期權激勵計劃（草案）》及其摘要、《關于授權董事會辦理股票期權相關事宜的議案》的委托投票權。
3、本委托投票權征集報告書簽署日期為2010年11月5日。
三、本次股東大會基本情況
關于本次股東大會召開的詳細情況，詳見公司同日公告的《蘇寧電器股份有限公司董事會關于召開2010年第二次臨時股東大會的通知》。
四、征集人基本情況
1、 本次投票權的征集人為公司現(xiàn)任獨立董事孫劍平先生，其基本情況如下：
孫劍平先生，中國國籍，1953年出生，漢族，博士學位，曾任南京理工大學經濟學系主任、人文學院副院長，現(xiàn)任南京理工大學人力資源管理研究中心主任、教授、博導，本公司獨立董事。未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。
2、征集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。
3、 征集人與其主要直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協(xié)議或安排；其作為本公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯(lián)人之間以及與本次征集事項之間不存在任何利害關系。
五、征集人對征集事項的投票
征集人作為蘇寧電器股份有限公司的獨立董事，出席了2010年7月27日召開的第四屆董事會第一次會議、2010年8月25日召開的第四屆董事會第二次會議及2010年11月5日召開的第四屆董事會第五次會議，并且對《關于修改公司<章程>的議案》、《關于修改公司<股東大會議事規(guī)則>的議案》、《蘇寧電器股份有限公司2010年股票期權激勵計劃（草案）》及其摘要、《關于授權董事會辦理股票期權相關事宜的議案》投了贊成票。
六、征集方案
征集人依據我國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定了本次征集投票權方案，其具體內容如下：
（一）征集對象：截至2010年11月17日15：00 時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東。
（二） 征集時間：2010年11月18日和2010年11月19日 (上午9：00—12:00，下午13:30—18:00)。
（三）征集方式：采用公開方式在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上發(fā)布公告進行委托投票權征集行動。
（四）征集程序和步驟
1、按本報告附件確定的格式和內容逐項填寫獨立董事征集投票權授權委托書（以下簡稱“授權委托書”）。
2、向征集人委托的公司董秘辦提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件；本次征集委托投票權由公司董秘辦簽收授權委托書及其他相關文件：
1）法人股東須提供下述文件（請在下述所有文件上加蓋法人股東公章）：
① 現(xiàn)行有效的法人營業(yè)執(zhí)照復印件；
② 法定代表人身份證復印件；
③ 授權委托書原件(由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權他人簽署，則須同時提供由法定代表人授權他人簽署授權委托書的授權書原件)；
④法人股東賬戶卡復印件；
2） 個人股東須提供下述文件（請股東本人在所有文件上簽字）：
①股東本人身份證復印件；
②股東賬戶卡復印件；
③股東簽署的授權委托書原件(由本人簽署；如系由本人授權他人簽署，則須同時提供由本人授權他人簽署授權委托書的授權書原件)。
3、委托投票股東按上述要求備妥相關文件后，應在征集時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本報告書指定地址送達；采取掛號信或特快專遞方式的，到達地郵局加蓋郵戳日為送達日。委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為：
地址：南京市淮海路68號12樓
收件人：蘇寧電器股份有限公司董秘辦
郵編：210005
聯(lián)系電話：025-84418888-888122
傳真：025-84467008
請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標明“獨立董事征集投票權授權委托書”。
（五）委托投票股東提交文件送達后，經律師事務所見證律師審核，全部滿足下述條件的授權委托將被確認為有效：
1、已按本報告書征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點；[!--empirenews.page--]
2、在征集時間內提交授權委托書及相關文件；
3、股東已按本報告書附件規(guī)定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，提交相關文件完整、有效；
4、提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。
（六）股東將其對征集事項投票權重復授權委托征集人，但其授權內容不相同的，股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權委托書為有效，無法判斷收到時間先后順序的，由征集人以詢問方式要求授權委托人進行確認，通過該種方式仍無法確認授權內容的，該項授權委托無效。
（七）股東將征集事項投票權授權委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議，但對征集事項無投票權。
（八）經確認有效的授權委托出現(xiàn)下列情形，征集人可以按照以下辦法處理：
1、股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；
2、股東將征集事項投票權授權委托征集人以外的其他人行使并出席會議，且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；若在現(xiàn)場會議登記時間截止之前未以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則對征集人的委托為唯一有效的授權委托；
3、股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無效。
征集人：孫劍平
2010年11月6日
附件：
蘇寧電器股份有限公司獨立董事征集投票權授權委托書
本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的《蘇寧電器股份有限公司獨立董事公開征集委托投票權報告書》、《蘇寧電器股份有限公司關于召開2010年第二次臨時股東大會的通知》及其他相關文件，對本次征集投票權等相關情況已充分了解。
在現(xiàn)場會議登記時間截止之前，本人/本公司有權隨時按獨立董事公開征集委托投票權報告書確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書內容進行修改。
本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托蘇寧電器股份有限公司獨立董事孫劍平先生作為本人/本公司的代理人出席蘇寧電器股份有限公司2010年第二次臨時股東大會，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使投票權。
本人/本公司對本次征集投票權審議事項的投票意見：
■
注：此委托書表決符號為“√”，請根據授權委托人的本人意見，對上述審議項選擇同意、反對或棄權并在相應表格內打勾，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項投棄權票。
委托人簽名（蓋章）：
身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊登記號：
股東賬號：
持股數量：
本項授權的有效期限：自簽署日至2010年第二次臨時股東大會結束。
(證券日報)