從中興到華為，美國的調(diào)查從未停止

去年12月華為首席財務(wù)官孟晚舟的突然逮捕，使其迅速成為中美貿(mào)易戰(zhàn)中的核心人物。

此外，據(jù)路透社消息稱，美國對華為的調(diào)查并非植根于特朗普的貿(mào)易愿望。據(jù)知情人士采訪的10位熟悉華為調(diào)查以及路透社調(diào)查相關(guān)文件獲悉，早在特朗普與中國發(fā)起激烈的貿(mào)易戰(zhàn)之前，華為的活動一直受到美國當局的密切關(guān)注。經(jīng)過多年對華為的競爭對手中興通訊的調(diào)查，美國對華為的關(guān)注愈演愈烈。此前，中興員工在美國機場被攔截，美方從該員工攜帶的設(shè)備中獲得了一些信息。

據(jù)兩位消息人士稱，關(guān)鍵點發(fā)生在2017年8月，當時美國司法部副部長羅德·羅森斯坦(Robert Rosenstein)要求紐約布魯克林聯(lián)邦法院檢察官，展開對華為銀行欺詐指控的調(diào)查。

此后，2018年12月，孟晚舟在加拿大被捕。

6年前路透社的報道詳細說明了中興通訊和華為可能違反伊朗制裁行為，以及華為與Skycom公司有密切聯(lián)系，這刺激了美國對華為的調(diào)查。

華為否認了制裁案中的指控，但未向路透社提供進一步評論。孟晚舟也說她是無罪的。中興通訊于2017年對非法向伊朗運送美國貨物表示認罪，并沒有回應(yīng)置評請求。

美國司法部女發(fā)言人尼科爾‧納瓦斯‧奧克斯曼(Nicole Navas Oxman)表示，政府在沒有任何政治干預(yù)的情況下調(diào)查案件，并在追究刑事指控時遵循證據(jù)和法治。

對中國電信高管的機場搜證早就開始

上周五孟晚舟對加拿大政府提出民事訴訟，指控其“嚴重侵犯”自己的憲法權(quán)利。孟晚舟的訴訟對象還包括加拿大邊境服務(wù)局以及加拿大皇家騎警。孟晚舟提到，2018年12月1日，她在飛行后沿著高速公路走上了溫哥華國際機場。邊防官員檢查了她的護照并護送她到一個區(qū)域進行二次檢查。在那里，邊防人員讓她交出她的兩部手機、iPad和一臺個人電腦，以及這些設(shè)備的密碼。隨后，孟晚舟被逮捕。

路透社無法確定在孟晚舟的設(shè)備上發(fā)現(xiàn)了哪些信息，但這并不是她和其他中國電信高管第一次將此類財產(chǎn)轉(zhuǎn)交給邊防官員。

據(jù)熟悉華為和中興通訊調(diào)查的一些消息人士透露，在華為起訴之前的幾年里，美國官員一直在捕捉中國電信高管通過美國機場的調(diào)查信息。

例如，孟晚舟在2014年初通過約翰肯尼迪國際機場抵達美國。起訴書稱，調(diào)查人員在她的一個電子設(shè)備上發(fā)現(xiàn)了“建議的談話要點”，其中指出華為與Skycom的關(guān)系是“正常的業(yè)務(wù)合作”。

據(jù)知情人士透露，當時孟晚舟已被拉入機場進行二次檢查，她的電子設(shè)備已被拿走。這位知情人說，幾個小時后，這些設(shè)備被退回，她就被釋放了。

其中一位消息人士告訴路透社，另一次邊境搜查在2014年9月12日，當時中興通訊的首席財務(wù)官在倫敦與一名助手一起飛往波士頓洛根機場后被攔截。該助手攜帶一臺聯(lián)想筆記本電腦，其中包含一份2011年8月25日由四位高級管理人員簽署的中興機密文件，關(guān)于是否需要建立前線公司，為禁運國家的項目提供所需的美國采購物品。

據(jù)美國官員稱，機場站點提供了在與美國的法律斗爭中反對中興通訊的關(guān)鍵證據(jù)。但它也將一家公司確定為“F7”，以及如何利用前線公司作為其在受制裁國家/地區(qū)的合同代理。據(jù)熟悉中興通訊和華為調(diào)查的人士稱，F(xiàn)7是華為。

該文件于2016年3月發(fā)布在美國商務(wù)部網(wǎng)站上，當時中興通訊被列入限制購買美國供應(yīng)商零部件的公司名單。在公開發(fā)布后不久，“紐約時報”報道稱，中興通訊提供的F7描述與華為相匹配。

據(jù)法庭文件和熟悉華為調(diào)查的一位知情人士透露，一個月后，美國商務(wù)部向美國華為子公司發(fā)送了一份傳票，要求提供有關(guān)該公司向伊朗出口美國技術(shù)的信息。

從中興到華為，美國的調(diào)查從未停止

據(jù)知情人士對路透社透露，在中興通訊案件結(jié)束后，來自美國財政部、商務(wù)部、國土安全部和司法部的十多人于2017年2月14日聚集在華盛頓，談到他們?nèi)绾螌θA為進行調(diào)查。

布魯克林檢察官討論了華為與匯豐銀行之間的關(guān)系，該銀行在2017年底之前因涉嫌違反美國反洗錢和制裁法，而被要求與美國檢察官合作進行調(diào)查。

2016年底，匯豐開始對華為進行內(nèi)部調(diào)查。路透社的文件審查顯示，在會議后的幾周和幾個月里，匯豐銀行幫助美國當局獲取了華為與其子公司香港星通科技有限公司( SkyCom)之間關(guān)聯(lián)的證據(jù)。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，孟晚舟在2013年與匯豐的銀行家會面。她后來給了銀行家一份PowerPoint演示文稿的副本。美國的起訴書稱，在副本中，關(guān)于華為對星通具有控制權(quán)，孟晚舟做出不正確的表述。

匯豐銀行告訴路透社，它提供的信息是為了回應(yīng)司法部的要求。

與此同時，位于華盛頓特區(qū)的美國檢察官辦公室對華為進行了更為傳統(tǒng)的出口管制調(diào)查，其中包括在路透社2012年報道中披露的非法向伊朗出口計算機的指控。

2017年4月，華為美國子公司收到一個大陪審團傳票，這是華為成為刑事案嫌犯的首個跡象。

路透社報導(dǎo)，根據(jù)接近華為調(diào)查的兩位消息人士稱，在2017年夏末，羅森斯坦選擇布魯克林聯(lián)邦法院提出指控，華盛頓美國檢察官辦公室退出此案。布魯克林法院已經(jīng)在和司法部洗錢部門合作，國家安全部門也加入布魯克林起訴小組。

布魯克林法院接手此案12個月后，檢察官秘密獲得了拘捕孟晚舟的逮捕令。

不到四個月后，美方得知孟晚舟于12月1日前往墨西哥途中在溫哥華停留，隨即要求加拿大當局在機場拘留她。

檢察官聲稱，憑借這些信息，華為將在伊拉克境內(nèi)進行交易的美國中國員工轉(zhuǎn)移出境，并以其他方式隱瞞和銷毀證據(jù)。檢察官說，孟晚舟等華為高管也開始避免前往美國旅行。

法律專家表示，由于伊朗境內(nèi)任何非法美國貨物的大多數(shù)證據(jù)都可能存在于美國當局的管轄范圍之外，因此銀行欺詐途徑可能會更快地通過起訴。他們補充說，銀行欺詐指控更有可能導(dǎo)致被逮捕，而不是出口管制或違反制裁，以引渡美國，并且有更長的訴訟時效。

加拿大政府3月1日確定啟動華為高管孟晚舟的引渡程序。3月6日，孟晚舟在加拿大卑詩省最高法庭出庭，確定5月8日開始首次的法庭引渡聆訊。