從中興到華為，美國(guó)的調(diào)查從未停止

去年12月華為首席財(cái)務(wù)官孟晚舟的突然逮捕，使其迅速成為中美貿(mào)易戰(zhàn)中的核心人物。

此外，據(jù)路透社消息稱(chēng)，美國(guó)對(duì)華為的調(diào)查并非植根于特朗普的貿(mào)易愿望。據(jù)知情人士采訪(fǎng)的10位熟悉華為調(diào)查以及路透社調(diào)查相關(guān)文件獲悉，早在特朗普與中國(guó)發(fā)起激烈的貿(mào)易戰(zhàn)之前，華為的活動(dòng)一直受到美國(guó)當(dāng)局的密切關(guān)注。經(jīng)過(guò)多年對(duì)華為的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中興通訊的調(diào)查，美國(guó)對(duì)華為的關(guān)注愈演愈烈。此前，中興員工在美國(guó)機(jī)場(chǎng)被攔截，美方從該員工攜帶的設(shè)備中獲得了一些信息。

據(jù)兩位消息人士稱(chēng)，關(guān)鍵點(diǎn)發(fā)生在2017年8月，當(dāng)時(shí)美國(guó)司法部副部長(zhǎng)羅德·羅森斯坦(Robert Rosenstein)要求紐約布魯克林聯(lián)邦法院檢察官，展開(kāi)對(duì)華為銀行欺詐指控的調(diào)查。

此后，2018年12月，孟晚舟在加拿大被捕。

6年前路透社的報(bào)道詳細(xì)說(shuō)明了中興通訊和華為可能違反伊朗制裁行為，以及華為與Skycom公司有密切聯(lián)系，這刺激了美國(guó)對(duì)華為的調(diào)查。

華為否認(rèn)了制裁案中的指控，但未向路透社提供進(jìn)一步評(píng)論。孟晚舟也說(shuō)她是無(wú)罪的。中興通訊于2017年對(duì)非法向伊朗運(yùn)送美國(guó)貨物表示認(rèn)罪，并沒(méi)有回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。

美國(guó)司法部女發(fā)言人尼科爾‧納瓦斯‧奧克斯曼(Nicole Navas Oxman)表示，政府在沒(méi)有任何政治干預(yù)的情況下調(diào)查案件，并在追究刑事指控時(shí)遵循證據(jù)和法治。

對(duì)中國(guó)電信高管的機(jī)場(chǎng)搜證早就開(kāi)始

上周五孟晚舟對(duì)加拿大政府提出民事訴訟，指控其“嚴(yán)重侵犯”自己的憲法權(quán)利。孟晚舟的訴訟對(duì)象還包括加拿大邊境服務(wù)局以及加拿大皇家騎警。孟晚舟提到，2018年12月1日，她在飛行后沿著高速公路走上了溫哥華國(guó)際機(jī)場(chǎng)。邊防官員檢查了她的護(hù)照并護(hù)送她到一個(gè)區(qū)域進(jìn)行二次檢查。在那里，邊防人員讓她交出她的兩部手機(jī)、iPad和一臺(tái)個(gè)人電腦，以及這些設(shè)備的密碼。隨后，孟晚舟被逮捕。

路透社無(wú)法確定在孟晚舟的設(shè)備上發(fā)現(xiàn)了哪些信息，但這并不是她和其他中國(guó)電信高管第一次將此類(lèi)財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)交給邊防官員。

據(jù)熟悉華為和中興通訊調(diào)查的一些消息人士透露，在華為起訴之前的幾年里，美國(guó)官員一直在捕捉中國(guó)電信高管通過(guò)美國(guó)機(jī)場(chǎng)的調(diào)查信息。

例如，孟晚舟在2014年初通過(guò)約翰肯尼迪國(guó)際機(jī)場(chǎng)抵達(dá)美國(guó)。起訴書(shū)稱(chēng)，調(diào)查人員在她的一個(gè)電子設(shè)備上發(fā)現(xiàn)了“建議的談話(huà)要點(diǎn)”，其中指出華為與Skycom的關(guān)系是“正常的業(yè)務(wù)合作”。

據(jù)知情人士透露，當(dāng)時(shí)孟晚舟已被拉入機(jī)場(chǎng)進(jìn)行二次檢查，她的電子設(shè)備已被拿走。這位知情人說(shuō)，幾個(gè)小時(shí)后，這些設(shè)備被退回，她就被釋放了。

其中一位消息人士告訴路透社，另一次邊境搜查在2014年9月12日，當(dāng)時(shí)中興通訊的首席財(cái)務(wù)官在倫敦與一名助手一起飛往波士頓洛根機(jī)場(chǎng)后被攔截。該助手?jǐn)y帶一臺(tái)聯(lián)想筆記本電腦，其中包含一份2011年8月25日由四位高級(jí)管理人員簽署的中興機(jī)密文件，關(guān)于是否需要建立前線(xiàn)公司，為禁運(yùn)國(guó)家的項(xiàng)目提供所需的美國(guó)采購(gòu)物品。

據(jù)美國(guó)官員稱(chēng)，機(jī)場(chǎng)站點(diǎn)提供了在與美國(guó)的法律斗爭(zhēng)中反對(duì)中興通訊的關(guān)鍵證據(jù)。但它也將一家公司確定為“F7”，以及如何利用前線(xiàn)公司作為其在受制裁國(guó)家/地區(qū)的合同代理。據(jù)熟悉中興通訊和華為調(diào)查的人士稱(chēng)，F(xiàn)7是華為。

該文件于2016年3月發(fā)布在美國(guó)商務(wù)部網(wǎng)站上，當(dāng)時(shí)中興通訊被列入限制購(gòu)買(mǎi)美國(guó)供應(yīng)商零部件的公司名單。在公開(kāi)發(fā)布后不久，“紐約時(shí)報(bào)”報(bào)道稱(chēng)，中興通訊提供的F7描述與華為相匹配。

據(jù)法庭文件和熟悉華為調(diào)查的一位知情人士透露，一個(gè)月后，美國(guó)商務(wù)部向美國(guó)華為子公司發(fā)送了一份傳票，要求提供有關(guān)該公司向伊朗出口美國(guó)技術(shù)的信息。

從中興到華為，美國(guó)的調(diào)查從未停止

據(jù)知情人士對(duì)路透社透露，在中興通訊案件結(jié)束后，來(lái)自美國(guó)財(cái)政部、商務(wù)部、國(guó)土安全部和司法部的十多人于2017年2月14日聚集在華盛頓，談到他們?nèi)绾螌?duì)華為進(jìn)行調(diào)查。

布魯克林檢察官討論了華為與匯豐銀行之間的關(guān)系，該銀行在2017年底之前因涉嫌違反美國(guó)反洗錢(qián)和制裁法，而被要求與美國(guó)檢察官合作進(jìn)行調(diào)查。

2016年底，匯豐開(kāi)始對(duì)華為進(jìn)行內(nèi)部調(diào)查。路透社的文件審查顯示，在會(huì)議后的幾周和幾個(gè)月里，匯豐銀行幫助美國(guó)當(dāng)局獲取了華為與其子公司香港星通科技有限公司( SkyCom)之間關(guān)聯(lián)的證據(jù)。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，孟晚舟在2013年與匯豐的銀行家會(huì)面。她后來(lái)給了銀行家一份PowerPoint演示文稿的副本。美國(guó)的起訴書(shū)稱(chēng)，在副本中，關(guān)于華為對(duì)星通具有控制權(quán)，孟晚舟做出不正確的表述。

匯豐銀行告訴路透社，它提供的信息是為了回應(yīng)司法部的要求。

與此同時(shí)，位于華盛頓特區(qū)的美國(guó)檢察官辦公室對(duì)華為進(jìn)行了更為傳統(tǒng)的出口管制調(diào)查，其中包括在路透社2012年報(bào)道中披露的非法向伊朗出口計(jì)算機(jī)的指控。

2017年4月，華為美國(guó)子公司收到一個(gè)大陪審團(tuán)傳票，這是華為成為刑事案嫌犯的首個(gè)跡象。

路透社報(bào)導(dǎo)，根據(jù)接近華為調(diào)查的兩位消息人士稱(chēng)，在2017年夏末，羅森斯坦選擇布魯克林聯(lián)邦法院提出指控，華盛頓美國(guó)檢察官辦公室退出此案。布魯克林法院已經(jīng)在和司法部洗錢(qián)部門(mén)合作，國(guó)家安全部門(mén)也加入布魯克林起訴小組。

布魯克林法院接手此案12個(gè)月后，檢察官秘密獲得了拘捕孟晚舟的逮捕令。

不到四個(gè)月后，美方得知孟晚舟于12月1日前往墨西哥途中在溫哥華停留，隨即要求加拿大當(dāng)局在機(jī)場(chǎng)拘留她。

檢察官聲稱(chēng)，憑借這些信息，華為將在伊拉克境內(nèi)進(jìn)行交易的美國(guó)中國(guó)員工轉(zhuǎn)移出境，并以其他方式隱瞞和銷(xiāo)毀證據(jù)。檢察官說(shuō)，孟晚舟等華為高管也開(kāi)始避免前往美國(guó)旅行。

法律專(zhuān)家表示，由于伊朗境內(nèi)任何非法美國(guó)貨物的大多數(shù)證據(jù)都可能存在于美國(guó)當(dāng)局的管轄范圍之外，因此銀行欺詐途徑可能會(huì)更快地通過(guò)起訴。他們補(bǔ)充說(shuō)，銀行欺詐指控更有可能導(dǎo)致被逮捕，而不是出口管制或違反制裁，以引渡美國(guó)，并且有更長(zhǎng)的訴訟時(shí)效。

加拿大政府3月1日確定啟動(dòng)華為高管孟晚舟的引渡程序。3月6日，孟晚舟在加拿大卑詩(shī)省最高法庭出庭，確定5月8日開(kāi)始首次的法庭引渡聆訊。