5月29日消息，深交所上市公司歐菲光昨晚發(fā)布公告稱，控股股東及其一致行動人轉(zhuǎn)讓公司16%股份。
歐菲光公告截圖
歐菲光集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東深圳市歐菲投資控股有限公司（以下簡稱“歐菲控股”）及其一致行動人裕高（中國）有限公司（以下簡稱“裕高”）于 2019 年 5 月 28 日與南昌工業(yè)控股集團有限公司（以下簡稱“南昌工控”）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》（以下簡稱“本協(xié)議”），歐菲控股及裕高擬將其持有的公司股份 43,405.87 萬股（占公司總股本 16%）（以下簡稱“標(biāo)的股份”）通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給南昌工控或其指定機構(gòu)。
協(xié)議的主要內(nèi)容
1、股份轉(zhuǎn)讓主體交易方案
歐菲控股及裕高擬將其持有的公司股份 43,405.87 萬股（占公司總股本 16%）轉(zhuǎn)讓給南昌工控或其指定機構(gòu)，標(biāo)的股份中歐菲控股及裕高各自轉(zhuǎn)讓的股份數(shù)在合同各方簽署的最終協(xié)議中進行明確。
雙方同意，歐菲控股及裕高將標(biāo)的股份及附屬于標(biāo)的股份和與標(biāo)的股份相關(guān)的所有權(quán)益、利益及依法享有的全部權(quán)利轉(zhuǎn)讓予南昌工控或其指定機構(gòu)。雙方一致同意在簽訂最終協(xié)議的同時簽訂《一致行動人協(xié)議》，南昌工控承諾在受讓標(biāo)的股份后三年內(nèi)與歐菲控股及裕高保持一致行動。上述規(guī)定的三年期屆滿后，南昌工控將根據(jù)歐菲控股及裕高對上市公司經(jīng)營等情況協(xié)商確定是否繼續(xù)保持一致行動人關(guān)系。
2、轉(zhuǎn)讓方式、轉(zhuǎn)讓價格及對價支付
經(jīng)雙方協(xié)商確定，歐菲控股及裕高擬采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向南昌工控或其指定機構(gòu)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股份。
雙方一致同意標(biāo)的資產(chǎn)每股轉(zhuǎn)讓價格確定為 8 元，標(biāo)的資產(chǎn)收購資金約為人民幣 34.7 億元；如簽訂最終協(xié)議時，由于相關(guān)法律法規(guī)的要求，轉(zhuǎn)讓價格必須調(diào)整的，則按照最為接近 8 元/股的價格進行調(diào)整。
受讓方同意在本協(xié)議以及預(yù)付款項協(xié)議簽訂之日起 5 個工作日內(nèi)向轉(zhuǎn)讓方支付人民幣 5 億元作為本次股份轉(zhuǎn)讓的預(yù)付款至歐菲控股賬戶。歐菲控股及裕高承諾上述預(yù)付款只能用作清償債務(wù)解除股權(quán)質(zhì)押目的使用，南昌工控有權(quán)對歐菲控股及裕高資金使用進行全程監(jiān)督。
雙方將就本次股份轉(zhuǎn)讓的具體細(xì)節(jié)進行進一步磋商，包括但不限于交易程序和審批等。雙方承諾，將根據(jù)誠實信用的原則，繼續(xù)共同推動本次股份轉(zhuǎn)讓的完善及實施。
3、后續(xù)安排
《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》簽署后，南昌工控或其指定機構(gòu)將立即啟動全面盡職調(diào)查，歐菲控股及裕高應(yīng)促使相關(guān)方全力配合南昌工控或其指定機構(gòu)的盡職調(diào)查工作。
4、各方同意在正式轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后繼續(xù)保持上市公司經(jīng)營管理團隊的穩(wěn)定，并保障各項經(jīng)營目標(biāo)如期實現(xiàn)。
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